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                2019年反洗钱将成领取羁系重点

                2019-09-06 00:00泉源:经济参考报
                导读:2019年,领取行业羁系高压仍将继续。

                2019年反洗钱将成领取羁系重点

                央行开年重拳脱手整理领取违规。克日,央行广州分行表露的罚单信息表现,光大银行广州分行等三家银行及易联领取、会聚领取等六家第三方领取机构因违背领取结算办理规则被罚,算计罚没金额超越1100万元。

                回忆2018年,领取羁系高压态势继续不减。据记者不完全统计,2018年央行对领取机构开出罚单近140张,累计罚没总额超2亿元。此中包罗杉德领取、国付宝、卡友领取等在内的六家领取机构因违背领取结算办理规则等题目,收到了央行开出的“万万级罚单”。

                易观金融中央资深剖析师王蓬博表现,巨额罚单频现的面前,反应了羁系层对常态化强羁系的明白态度。2019年,领取行业羁系高压仍将继续。固然开年的九张罚单里未触及违背反洗钱等相干规则,但随着断直连等任务的深化推进和跨境领取等业务的衰亡,反洗钱或将成为将来羁系的重点。

                现实上,2018年已有多家机构因未依照相干规则实行反洗钱任务被罚。比方,九派天下领取因违背领取结算、反洗钱等相干规则被处以486万元罚款;环迅领取因违背反洗钱相干规则被罚170万元。

                苏宁金融研讨院互联网金融中央主任薛洪言表现,洗钱进程必定触及到资金的转移和领取,以是银行、第三方领取机构均处于反洗钱的一线阵地。针对洗钱任务,天下列国均树立了紧密的监控体系和操纵规程,我国第三方领取机构也已归入反洗钱一致羁系框架之中,反洗钱是领取机构合规运营的红线。

                2018年10月,中国人民银行等部分结合公布了互联网金融从业机构反洗钱和反恐惧融资办理方法(试行)》,明白了互联网金融范畴的反洗钱、反恐融资任务,对互联网金融从业机构反洗钱和反恐融资任务停止标准。

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